Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

ДАНС и САЩ разследват българин за милиони от Венецуела

По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в българска банка, съобщи главният прокурор

Публикувана: 13 Feb 2019 14:56
Обновена: 13 Feb 2019 15:18
Прочетена: 715
ДАНС и САЩ разследват българин за милиони от Венецуела

Милиони евро от Венецуела са били прехвърлени по сметки на български гражданин.

 „Току-що имахме чудесна дискусия с министър-председателя, с главния прокурор и с висши представители на българската система за национална сигурност. Решаващата част от нашия разговор беше жизнено важната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето правителство заедно със страни от ЕС работи в много тясно сътрудничество, за да гарантира, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато и че осигуряваме нужната подкрепа за мирно и демократично бъдеще”, заяви американският посланик Ерик Рубин след среща при премиера Бойко Борисов.

„От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела – и по-специално, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела, и за които са били използвани български банкови сметки”. Това каза на брифинг главният прокурор Сотир Цацаров след среща с американския посланик Ерик Рубин при премиера Борисов.

„След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни”, заяви Цацаров, цитиран от Агенция „Фокус”.

Главният прокурор посочи, че основанията за преводите са различни. „И по наши подозрения тези основания не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които нямат общо с действителността. Към настоящия момент се работи изключително интензивно от органите на ДАНС. По първоначални данни става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка – т.е. подозренията не са свързани със самата банка. Но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС“, поясни Цацаров и посочи, че има пълно съдействие и от БНБ.

„Лицето, което е открило сметките е регистрирано по съответния ред и като адвокат. По реда на закона за адвокатурата адвокатът имат право да откриват доверителни сметки, в които се съхраняват по повод адвокатската дейност и по повод дейностите, които той обслужва сметки на негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно формата на доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т. н. към банки в други страни. Механизмът, който е използван е механизмът на доверителната адвокатска сметка”, отчете главният прокурор

По данни на ДАНС титулярят на сметките живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България. Има и няколко гражданства освен българското. Основната сметка е една, но с много, които са свързани с нея.

„Тогава, когато информацията бъде обобщена и имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени дали да започне извършването на действия по наказателно производство за пране на пари. Същевременно са взети всички мерки за това, остатъчните средства, които са в не малък размер по тези сметки, да са поставени под пълен контрол и да не се допускат преводи от сметките”, подчерта главният прокурор.

Назад