Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Банка NatWest е обвинена в пране на пари. Тече разследване!

Банката беше национализирана по време на финансовата криза преди повече от десет години и е собственост на държавата. НатУест е част от също държавната Royal Bank of Scotland (RBS).

Публикувана: 16 Mar 2021 10:08
Обновена: 21 Apr 2021 14:45
Прочетена: 1372
Банка NatWest е обвинена в пране на пари. Тече разследване!

Става въпрос за все по-нарастващи суми, които са постъпвали в банката в брой. Необичайно голямото количество пари били депозирани по сметки, управлявани от регистриран в Обединеното кралство клиент на NatWest. Според наблюдението на FCA между ноември 2011 и октомври 2016 по сметките на неназован клиент са постъпили близо 365 милиона британски лири, от които над 264 милиона в брой.

 

 

Британският Финансов Регулатор FCA твърди, че сметките в брой нараствали във времето, а това може да означава, че  системите и контролните органи на NatWest не са успели да наблюдават и контролират адекватно тази дейност. Това ще бъде първото наказателно преследване, извършено съгласно разпоредбите за пране на пари от 2007 г. и първият път, когато банка е изправена пред някакво преследване за нарушаване на правилата.

 

 

Засега никой не е обвинен персонално по случая, заявиха от FCA. От своя страна групата на NatWest още от самото установяване на нарушението е проявила готовност да сътрудничи на разследването и приема изключително сериозно своята отговорност да се стреми да предотврати прането на пари от трети страни, като е направила необходимите инвестиции в своите системи за контрол и системите за контрол на финансовите престъпления.

 

 

NatWest, остана със 62% собственост на данъкоплатците, след като по време на финансовата криза RBS беше спасена. Сега, след направените разкрития, акциите на обединението NatWest бяха отворени със спад от 2 %. НОВИНИ ЛОНДОН

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ НОВИНИ: 

 

 

 

Назад