Ветко и Маринела Арабаджиеви, които са обявени за издирване с Европейска заповед за арест и червена бюлетина на Интерпол, са задържани в Испания. Информацията съобщи БНТ, като тя бе потвърдена от МВР. Двамата се издирват от няколко месеца и имат обвинения за организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари.
Разследването на специализираната прокуратура е установило, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС.
Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
