Става въпрос за все по-нарастващи суми, които са постъпвали в банката в брой. Необичайно голямото количество пари били депозирани по сметки, управлявани от регистриран в Обединеното кралство клиент на NatWest. Според наблюдението на FCA между ноември 2011 и октомври 2016 по сметките на неназован клиент са постъпили близо 365 милиона британски лири, от които над 264 милиона в брой.

Британският Финансов Регулатор FCA твърди, че сметките в брой нараствали във времето, а това може да означава, че  системите и контролните органи на NatWest не са успели да наблюдават и контролират адекватно тази дейност. Това ще бъде първото наказателно преследване, извършено съгласно разпоредбите за пране на пари от 2007 г. и първият път, когато банка е изправена пред някакво преследване за нарушаване на правилата.

Засега никой не е обвинен персонално по случая, заявиха от FCA. От своя страна групата на NatWest още от самото установяване на нарушението е проявила готовност да сътрудничи на разследването и приема изключително сериозно своята отговорност да се стреми да предотврати прането на пари от трети страни, като е направила необходимите инвестиции в своите системи за контрол и системите за контрол на финансовите престъпления.

NatWest, остана със 62% собственост на данъкоплатците, след като по време на финансовата криза RBS беше спасена. Сега, след направените разкрития, акциите на обединението NatWest бяха отворени със спад от 2 %. НОВИНИ ЛОНДОН

ВИЖТЕ ОЩЕ НОВИНИ: